O schemă de eschivare de la plata impozitelor, aferentă perioadei fiscale 2024, în valoare de peste 7 milioane de lei, a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Marți, 11 august, percheziții au avut loc la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități din municipiul Chișinău și raionul Rezina.
Potrivit anchetatorilor, companiile din domeniul producerii și comercializării materialelor de construcții și al prestării serviciilor de construcții ar fi desfășurat activități economice nereflectate integral în evidența contabilă, inclusiv prin nedeclararea veniturilor obținute din comercializarea produselor fabricate. Entitățile sunt bănuite că ar fi inclus în documentele contabile și fiscale date denaturate privind veniturile și cheltuielile, precum și că ar fi tăinuit obiecte impozabile.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri și alte materiale relevante, care urmează să fie examinate în vederea confirmării circumstanțelor investigate. Ancheta continuă, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției.
