O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de peste 17 milioane de lei, ar fi fost pusă în aplicare de mai multe companii din municipiul Chișinău, specializate în importul și comercializarea mărfurilor electronice. În cadrul investigației, două persoane au fost reținute.
Investigația este desfășurată de ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit SFS și PCCOCS, pe parcursul anului 2025, mai multe companii din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.
În perioada 2-3 septembrie 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație. Acțiunile au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova.
În urma perchezițiilor, au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale care ar prezenta relevanță pentru cauza investigată. Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
More Read
Totodată, două persoane — administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate — au fost reținute. Organul de urmărire penală și procurorii urmează să stabilească, în condițiile legii, măsurile procesuale care se impun în privința acestora.
