Ofensivă de amploare a oamenilor legii la Chișinău. Pe 12 octombrie, forțele de ordine au efectuat percheziții și au lichidat cinci call-center-uri subterane care, sub paravanul investițiilor în criptomonede, înșelau cetățeni din Statele Unite ale Americii și Canada.
Potrivit anchetei, doar unul dintre aceste centre ar fi generat venituri de circa 2 milioane de dolari pe lună. Poliția a anunțat că a deschis un dosar penal pentru escrocherie și spălarea banilor și că a reținut opt suspecți.
Anchetatorii susțin că un grup infracțional organizat administra platforme false de tranzacționare cu criptomonede și le propunea potențialilor clienți să investească bani. Suspecții se prezentau drept experți în investiții, ofereau informații false despre posibilele profituri și riscuri și îi convingeau pe oameni să transfere sume în schemele frauduloase.
În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, computere, procesoare, suporturi de informații, carduri bancare, documente contabile și corporative, precum și ștampile. De asemenea, în birouri au fost găsite dispozitive pentru bruierea semnalului și un poligraf care, potrivit poliției, ar fi fost folosit pentru verificarea persoanelor angajate în activitatea ilegală.
Conform poliției, la rețea ar fi participat zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
More Read
Cei reținuți ar fi coordonat activitatea call-center-urilor, se ocupau de recrutarea angajaților, dar și de administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate în presupusa activitate infracțională. Toți cei opt au fost plasați în izolator.
Ancheta continuă: oamenii legii stabilesc ceilalți posibili participanți la schemă, circumstanțele cazului și valoarea prejudiciului cauzat victimelor.
