La Chișinău a fost destructurată o rețea de cinci call-centre, suspectată că ar fi escrocat investitori din Statele Unite ale Americii și Canada prin intermediul unor platforme false de tranzacționare a criptomonedelor. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției, care precizează că acțiunile de urmărire penală au fost desfășurate la 9 octombrie.
Potrivit poliției, în total au fost efectuate 21 de percheziții, iar opt persoane au fost reținute. Acțiunile au fost realizate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, într-o cauză penală pornită de Procuratura municipiului Bălți.
Conform materialelor acumulate, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi atras investiții de la persoane din SUA și Canada. Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase.
Cifrele invocate de anchetători sunt uriașe: potrivit informațiilor preliminare, doar un singur call-centru ar fi înregistrat venituri lunare din activitatea infracțională de aproximativ două milioane de dolari SUA.
Investigațiile au vizat cinci call-centre și persoanele bănuite de implicare în activitatea acestora. Structura ar fi fost organizată ierarhic, cu roluri bine determinate, iar în activitatea infracțională ar fi fost atrași zeci de oameni, inclusiv cetățeni străini proveniți din mai multe state, precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
More Read
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile, dar și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală. De asemenea, anchetatorii au depistat și ridicat dispozitive destinate bruiajului și un poligraf folosit pentru testarea persoanelor recrutate pentru activitățile infracționale.
Toate cele opt persoane reținute au fost escortate și plasate în izolatorul de detenție preventivă. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.
Poliția reamintește că persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
