O investigație jurnalistică de amploare zguduie din nou „imperiul” lui Ilan Șor. Potrivit Financial Times, A7 — compania creată de fugarul oligarh moldovean — ar fi transferat cel puțin 6,9 miliarde de dolari printr-o vastă rețea de firme-paravan, relatează NOI.MD.
Concluziile apar într-o anchetă a publicației britanice, bazată pe sute de mii de documente interne. Potrivit FT, A7 a fost înființată la sfârșitul anului 2024 în Rusia și Kârgâzstan, cu participarea Promsvyazbank, o instituție financiară rusă aflată sub sancțiuni occidentale. Compania era prezentată drept o platformă pentru plăți transfrontaliere, inclusiv prin criptomonede, însă investigația susține că mare parte a mecanismului se baza pe metode clasice de spălare a banilor.
Jurnaliștii au identificat cel puțin 100 de firme-paravan folosite pentru efectuarea plăților și încă aproximativ 100 menționate în documentele interne. Acestea activau în mai multe jurisdicții, inclusiv în Emiratele Arabe Unite, Hong Kong și Kârgâzstan. Peste jumătate dintre fluxurile financiare urmărite de FT aveau drept destinație finală conturi din China.
Pentru justificarea transferurilor ar fi fost întocmite facturi și alte acte comerciale false. Într-unul dintre cazurile descrise de publicație, documentele indicau achiziția de sticlă securizată, însă marfa reală ar fi constat în 500 de dispozitive de vedere nocturnă, în valoare de aproximativ 510.000 de dolari, destinate unui client rus. Unele dintre plățile analizate ar fi fost legate de echipamente militare și de achiziții pentru serviciile de securitate rusești.
Investigația mai arată că prin conturi deschise la instituții financiare internaționale importante au trecut sume considerabile. Astfel, aproximativ 1,1 miliarde de dolari ar fi ajuns în conturi Standard Chartered din Hong Kong, iar alte sute de milioane de dolari au fost procesate prin DBS și prin conturi ale clienților Citigroup. Băncile vizate au declarat că aplică regulile de conformitate și de sancțiuni și că au închis conturile atunci când au identificat probleme.
More Read
Reamintim că A7 a fost sancționată de Uniunea Europeană în iulie 2025. Consiliul UE a invocat legăturile companiei cu Moscova și presupusa implicare în acțiuni de influențare a alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional din Republica Moldova din 2024. Ulterior, Statele Unite au sancționat A7, A71 și A7 Agent, autoritățile americane afirmând că acestea făceau parte dintr-o infrastructură folosită pentru eludarea sancțiunilor.
Ilan Șor se află în prezent în Rusia. În Republica Moldova, acesta a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, pentru escrocherie și spălare de bani. În decembrie 2024, Curtea Supremă de Justiție a menținut condamnarea pronunțată anterior de Curtea de Apel Chișinău.
